涉案金额超400万元兴庆区警方打掉一“跑分”团伙

来源： 2023-02-25 12:16:36

来源：【银川新闻网】

银川新闻网讯（记者王希政）近日，兴庆区公安分局刑侦大队反诈专班主动出击，打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，串并全国电信诈骗案件50余起，涉案资金超400万元。

6月18日10时，反诈专班在“断卡”专项行动中发现，辖区居民雷某某名下银行卡交易流水异常，疑似进行“跑分”。侦查员立即开展调查，并在兴庆区某宾馆内抓获犯罪嫌疑人雷某某。经审讯，雷某某对参与“跑分”的犯罪事实供认不讳，同时供述出上线——以张某某为首的洗钱团伙。

在获取涉案线索后，侦查员立即围绕线索开展调查，经过缜密侦查，于当天下午2点多在兴庆区某小区出租屋内一举抓获正在实施“跑分”行为的犯罪嫌疑人张某某、杨某某、禹某、马某某，现场查获银行卡、手机卡16张、手机7部、现金9398元，成功打掉了以张某某为首的跑分团伙。

经了解，从今年3月初开始，张某某经人介绍开始“跑分”洗钱，赚到钱尝到甜头的张某某，开始拉拢、组织朋友一起加入，形成亲友式“跑分”犯罪团伙。5人先后在我市多个小区内租赁房屋作为窝点，利用银行卡、手机银行等工具，帮助犯罪团伙转移电信网络诈骗涉案资金400余万元。

经审讯，犯罪嫌疑人张某某、雷某某、杨某某、禹某、马某某对实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳，目前5人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

【责任编辑：闫莹】

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