漳州警方组织抓捕一“洗钱”犯罪团伙「漳州诈骗犯抓到了哪些人」
来源： 2023-01-11 18:16:57
来源：台海网
台海网8月17日讯 据漳州市反诈中心消息 用电脑、手机帮人转账，坐着就能“赚”钱？这种操作看似“来钱快”，却成了犯罪分子的帮凶！
8月11日，漳州警方根据线索，通过摸排蹲点，在漳州台商投资区某小区内，查获一洗钱窝点，现场抓获犯罪嫌疑人洪某等五人，并缴获一批手机、笔记本电脑、u盾、银行卡等作案工具，查获现金5万元。
经审讯，犯罪嫌疑人供述自2021年5月以来，通过设立窝点，利用个人银行卡在网络平台通过跑分的方式，替诈骗、赌博的违法分子进行收款和结算，并从中赚取抽成，涉案金额达近千万元。
据悉，所谓“跑分”简单说就是洗钱，诈骗分子收集利用老百姓的银行卡号和支付宝账号，诱导其转账，并支付一定的报酬，有的甚至会限制老百姓的人身自由，要求老百姓转账达到一定金额才放走。
针对这一现象，漳州市公安机关保持严打高压态势。8月13日，漳州警方同样通过摸排蹲点的方式，在古雷开发区某小区内查获一洗钱窝点，现场抓获犯罪嫌疑人洪某等三人，并缴获多部作案手机、记账本、电脑、银行卡等。
经审讯，犯罪嫌疑人供述自2021年7月以来，几人设立窝点后，通过收买他人手机卡及个人银行卡，在网络平台通过跑分的方式，帮助网络诈骗、网络赌博等违法犯罪违法所得资金进行收款和结算，从中赚取抽成。
目前，漳州公安机关拟对涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦查中。
【警方提醒】
1.凡是信息模糊或者不劳而获的操作，大部分都是电信网络诈骗，大家要谨记天上不会掉馅饼。
2.所谓“跑分”兼职项目，背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
3.“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。
4.警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
请广大市民莫贪小便宜，公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为，一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒！
国家反诈中心App由公安部刑事侦查局组织开发，是一款能有效预防诈骗、快速举报诈骗内容的软件，软件里面有丰富的防诈骗知识，通过学习里面的知识可以有效避免各种网络诈骗的发生，提高每个用户的防骗能力，还可以随时向平台举报各种诈骗信息，减少不必要的财产损失。
（来源：漳州市反诈中心）
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