这位尼日利亚法官与未申报的离岸公司秘密拥有伦敦房产

2020 年 11 月，当 Stella Ogene 从尼日利亚石油资源丰富的尼日尔三角洲地区的三角洲州司法部门退休时，她曾担任该州习惯上诉法院院长 21 年。

除了将她描述为“最聪明的人之一”之外，三角洲州州长 Ifeanyi Okowa 还为尼日利亚的法律职业做出了贡献，还暗示 Ogene 夫人已经树立了道德行为的记录，挑战了她的继任者 Patience Elumeze ，继续这条轨迹。

但是，在那个 11 月下午在她的继任者就职典礼上聚集在州首府阿萨巴的客人几乎不知道奥金夫人经营一家秘密离岸公司数年，公然违反了尼日利亚的行为准则法。

甚至在推动有罪不罚极限的情况下，可公开访问的公司事务委员会 (CAC) 记录将她列为一家私人公司的董事连续 10 年。

2009 年，Ogene 夫人决定进军伦敦房地产市场。然而，对于一名公职人员来说，她面临着一个挑战：扩大英国对其资金来源的尽职调查。她还需要阻止尼日利亚行为准则局 (CCB) 确定未申报的资产或根据尼日利亚法律不属于公平收入的资产。

为了克服这些障碍，她购买了专家所说的信封结构。为了在不被发现的情况下收购这处房产，奥金夫人躲在一家藏在海外的公司后面。

PREMIUM TIMES 审查的文件显示，英国和尼日利亚的伦敦房地产顾问 Chike Obianaba 将奥金法官推荐给了库克环球公司，库克环球公司是一家金融保密卖家，在巴拿马设有办事处，巴拿马是臭名昭著的避税天堂。

Cook Worldwide 行动迅速，Assete Media Limited 于 2009 年 9 月 7 日诞生，Ogene 夫人是其实益拥有人、董事和秘书，该公司的注册证书和 PREMIUM TIMES 获得的其他大量文件显示。

文件进一步显示，在帮助 Ogene 夫人在塞舌尔合并 Assete Media Limited 的过程中，Cook Worldwide 聘请了 Mayfair Trust Group Limited，一家位于马埃-塞舌尔的离岸服务提供商。

有关奥金夫人离岸秘密的信息来自潘多拉文件，这是一项具有里程碑意义的调查，该调查由国际调查记者联盟 (ICIJ) 协调，对以前隐藏的大量超级富豪离岸记录进行了调查。

泄露的记录来自世界各地的 14 家离岸服务公司，这些公司为 Ogene 夫人等寻求隐瞒财务活动的客户设立空壳公司和其他离岸角落。

这项调查是有史以来调查记者最大的一次合作，涉及来自 117 个国家的 151 家媒体和 600 多名记者，他们筛选了近 1200 万份泄露的记录，追查了消息来源，并审查了其他公共记录。

审查的公共记录包括英国土地注册处的文件，以了解像 Ogene 夫人、NPA 代理局长 Mohammed Bello-Koko 和前部长兼现任参议员 Stella Oduah 等尼日利亚现任和前任公职人员如何通过以下方式秘密投资伦敦房地产市场空壳公司。他们继续担任空壳公司的董事，甚至担任公职人员，从而违反了尼日利亚的行为准则法。

当第一次通过电话联系时，Ogene 夫人断然否认了她与空壳公司 Assete Media Limited 的联系。PREMIUM TIMES 然后向她发送了进一步的书面说明，描述了我们获得的信息，包括库克全球客户登记册，将她列为唯一董事和秘书，她签署的表明她是受益所有人的信件以及她在伦敦的财产的确切地址偷偷买了。

意识到进一步否认是徒劳的，Ogene 夫人随后说：“我不是唯一的董事或任何董事，我只是 Assete Media 的名义股东。至于你提到的我写的那封信的记录，它已经过时了，已经过时了，有这样的文件。”

在与她的另一次交流中，PREMIUM TIMES 告诉 Ogene 夫人，她声称不是 Assete Media 的董事的说法与我们获得的记录相矛盾，然后要求她分享她拥有的任何文件来反驳我们收集的信息。她尚未对这一要求作出回应。

即使 Ogene 女士如她所声称的那样是普通股东，根据宪法，她也有义务向建行申报公司以及她通过公司拥有的资产。这一点对她来说很清楚。

我们还问她为什么尽管是一名法官，但她仍不遵守宪法的规定(第 11 条，附表第五部分)。她拒绝回答这些问题。

伦敦房产

在完善了塞舌尔空壳公司的注册后，Ogene 夫人进入了伦敦房地产市场。

2010 年 1 月，在她开始离岸业务四个月后，她的空壳公司 Assete Media Limited 收购了伦敦的一处房产，名称为 MX58142，地址：2 Old Rectory Gardens, Edgware HA8 7LS，英国土地注册处记录显示。支付的价格为 224,000 英镑(按现行汇率计算约为 4,300 万荷兰盾)。

使用房价通胀计算器，这将使该物业按当前价格估计价值 400,000 英镑。

据我们所知，匿名收购伦敦房产将确保她在英国绕过其作为尼日利亚公职人员的资金来源的尽职调查。此外，匿名，即隐藏在她在塞舌尔注册的秘密公司背后，意味着她可以避免在尼日利亚可能因拥有未申报资产或作为法官获得任何不属于合法收入的资产而进行的调查和起诉。

奥金夫人说，Assete Media 借了一笔贷款来收购伦敦的房产。她拒绝解释是哪家银行提供贷款。

迄今为止，她仍然是伦敦房产的最终实益拥有人。