苏宁集团公告「股份有限公司董事会的职权」

来源： 2023-01-28 08:17:15

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2020-005

苏宁环球股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2020年4月3日以电话通知形式发出，2020年4月13日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年度财务报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2019年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,746,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011号）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年度社会责任报告》。

六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司2020年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2020-010号）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘内控审计事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司2020年度内控审计事务所。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2020-010号）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；

因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在2020年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司、南京苏宁环球天润广场有限公司、南京苏宁环球大酒店有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司、南京苏宁环球文化艺术有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额合计不超过人民币48亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》；

因业务发展需要，公司2020年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。

2019年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过10,000万元，实际发生的同类交易金额为2,851.03万元，预计2020年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元。

2019年度公司与建材物流关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为853.85万元，预计2020年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元。

2019年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过3,000万元，实际发生的同类交易金额为1,568.90万元，预计2020年度公司与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。

上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。