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以“零元消费”为噱头非法吸收公众存款6000余万元 湖北随州一公司法人被刑拘

来源:   2023-03-28 14:17:04

中国网随州1月14日讯 湖北随州一家公司法人伙同他人办理一大批空壳公司,以“零元消费”租车、租房、洗衣等为噱头,以承诺分期返还客户本金及高额回报为诱饵,2017年至2018年9月共向社会吸收资金6000多万元。随州警方昨日向社会公开通报,该公司法人冯某某因非法吸收公众存款已于1月9日被依法刑事拘留。

成立众多空壳公司迷惑投资者,通过高额返利大肆吸收公众存款

2019年3月,众多群众向随州市政府部门反映佳联电子商务有限(集团)有限公司(以下简称佳联集团)及所属分公司不按时返款,其公司涉嫌集资诈骗。

5月25日,随州市公安局高新区分局对该公司依法立案侦查,并于当日抓获佳联集团法人冯某某、股东郑某某。

民警调查发现,2015年12月25日,冯某某与郑某某合伙注册登记佳联易购电子商务有限公司。2017年上半年,冯某某租赁随州市高新区一大楼,以佳联易购电子商务有限公司名义对外挂牌开展经营。

期间,冯某某获知深圳“天创息壤”融资APP平台后,被其高回报率所吸引,在未办理任何金融许可证的情况下,以低价的方式大量吸收客户资金投入该平台赚取利息。

冯某某先是将佳联易购电子商务有限公司名称中间增加“集团”二字,变更为佳联集团,又分别注册了“随州市佳联物业管理有限公司”、“湖北佳联汽车租赁有限公司”、“湖北佳联名车汇汽车销售有限公司”等子公司,集团总部加上众多子公司,光鲜的外表让众多投资者误认为公司实力雄厚。

公司成立以后,冯某某在相关部门未办理许可证的情况下,通过员工朋友圈转发、组织员工市内游街、散发传单宣传册、开办推销会等方式,以“0租金”、“低利息高回报”等噱头,大量宣传其公司的汽车租赁、以租代购、三折购车、房屋租赁、油卡充值返现等业务,向社会不特定对象一次性吸收资金,每月向客户返款的方式,大肆吸收公众存款。

2018年3月9日“天创息壤”融资APP平台倒闭,3月20日,深圳天创息壤网络科技有限公司(即天创息壤平台经营公司)因涉嫌集资诈骗罪被深圳市公安立案侦查,公司高管逃匿。冯某某投入其中的1000多万的资金被套牢无法提现,资金周转出现问题。

为弥补资金漏洞,冯某某于2018年4月14日在随州一商场广场举办了“消费零时代”大型推广会,继续大量吸收客户资金,同时通过诈骗、借贷等方式筹措资金来弥补先前客户的返款。

2018年9月,冯某某的资金断裂,无法支付客户返款,公司倒闭。大量群众开始向冯某某索要本金及返款。冯某某多次向受损群体发布公告,拖延支付返款至案发。

演绎“空手套白狼”技术,租车公司265辆车也是租来的

被警方抓获后,冯某某讲述了自己的赚钱流程。他利用大量客户资金,投入到深圳“天创息壤”融资APP平台,该平台每月20%的高回报率,远远超过国家保护标准。他通过时间差的方式,用平台的高额返款来支付弥补先前客户的返款,从中谋取差价利润。

办案民警根据冯某某的交代以“房屋租赁”业务为例进行推算。即佳联公司向房东拿房屋,市场价格1000元,他就上浮50%即1500元价格每月支付房东。租户从公司租房屋,租户必须一次性交一年租金12000元及押金6000元。次月佳联公司向租户返还1000元租金。即这单生意支出为1500元 1000元=2500元。冯某某将到手18000元投入“天创息壤”平台,每月按5:1的比例返款可以得到3600元,每月可以赚3600元-2500元=1100元,一年就能转1100元X12月=13200元,减去5个月押金(最后一个月扣除),每年赚13200元-5000元=8200元。

公司其他汽车租赁、以租代购、三折购车、油卡充值业务,也与此房屋租赁类似,利用一次性吸收客户大量资金,投入到“天创息壤”平台,利用时间差返款来赚取利润。

民警调查发现,佳联集团所属租车公司根本没有一辆车,公司开展“车辆租赁”、“以租代购”的汽车业务所需要的车辆,系冯某某利用本公司员工及发动员工亲朋好友名义,通过向武汉、宜昌、湖南等租赁公司通过“以租代购”方式办理分期贷款租的车辆。冯某某承诺车辆顶名人员不需支付车辆月供,佳联集团支付车辆10%首付款后,由佳联集团每月车型不同还2000至7000元不等价格的月供。

侦查发现,佳联集团自开展车辆租赁业务至停业,以“以租代购”方式向各汽车租赁公司共租赁265辆车。

随州公安部门提醒,消费返利原本是一种常见的促销手段,但是如今这一促销手段被人利用,本案以“0元消费”为噱头,加上消费全返、充值返现、消费致富等诱人的概念,使得不少人被这些天花乱坠的宣传牵着鼻子走,进而踏入高额返现的陷阱。

公安民警提醒,天上从来不会掉馅饼,对高额回报、快速致富的投资项目要进行冷静分析,避免上当受骗。

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