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重拳出击 营口公安打掉两个跑分洗钱团伙

来源:   2024-02-15 08:17:05

重拳出击!

营口公安打掉两个跑分洗钱团伙

如果有人告诉你

有一种叫做 “跑 分” 的网上兼职

不要本钱、动动手指、刷刷流水

就能月薪过万

听起来是不是很让人心动


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这不是发财的门路!

不管你是“稀里糊涂”还是“铤而走险”

只要从事“跑分”洗钱

那你将面临“牢狱之灾”


2

今天,小编就用几个年轻人

妄想“跑分”暴富,结果梦碎“班房”

的真实案例

揭开“跑分”背后的“黑幕”


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近日,盖州市公安局反诈中心在工作中发现线索:张某朦(未满十八周岁)、王某宇、沈某宇(未满十八周岁)利用名下多张银行卡进行“跑分”洗钱活动,并从中获取利益。

获得线索后,反诈中心民警立即全力开展案件侦破工作。发现张某朦、王某宇、沈某宇三人正在营口市升平里一小区出租房内,利用某软件进行“跑分”活动。

专案组立即对三人实施抓捕。经审讯,三人如实供述曾在盖州市两个电竞酒店多次进行“跑分”活动的犯罪事实,并交代其上线为盖州市的周某业,涉及“跑分”团伙成员有25人之多。


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由于案情重大,涉案人员众多,且上线还在继续“跑分”参与违法犯罪活动,盖州市公安局迅速成立专案组,围绕周某业为突破点,进行全面的梳理调查和研判分析。经过昼夜工作,专案组很快查清了该电信诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙的组织架构、运营模式、作案手法、资金流向等情况。


该“跑分”团伙头目为陈某松,受利益诱惑,帮电信诈骗团伙“洗钱”,并陆续拉拢初某良、周某业、史某梅等人入伙。随后,对外宣称有一个神秘的赚钱渠道,只需要提供银行卡,不花钱就能获取高额收益,以此来吸引、招募违法犯罪人员,逐渐发展壮大团伙。

4月21日,在查清了该团伙的基本犯罪事实后,专案组决定收网。民警迅速出击,直捣犯罪窝点,成功打掉犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人25名,采取强制措施21人,追缴手机26部、银行卡38张,涉案金额4629万余元。

目前,21名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


5

近日,开发区公安局反诈大队经过缜密侦查、深度研判,成功打掉一个本地洗钱团伙,共抓获犯罪嫌疑人8人,对其中4人采取刑事强制措施,扣押涉案资金60000余元,缴获手机12部,银行卡12张。

开发区公安局反诈大队通过对线索进行深度研判,发现一个以崔某为首的涉诈洗钱团伙在开发区本地疯狂收卡洗钱,仅从5月中旬至案发,就已组织收卡洗钱20余人次。6月6日,民警在某小区将正在从事洗钱活动的8名犯罪嫌疑人当场抓获。

经审讯,该洗钱团伙为某境外电诈团伙的下线,开发区洗钱窝点由崔某负责指挥,其招募3名有涉诈前科劣迹人员负责操盘及寻找“卡农”,并许以每人1000元的报酬,为逃避公安机关打击处理,犯罪嫌疑人通过给“卡农”下载互联网金融APP的形式进行洗钱。

截至目前,开发区公安局已对该团伙的4名成员采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。


- 警方提示 -

“跑分”就是帮助犯罪分子洗钱

切莫贪图小利

沦为犯罪团伙的“帮凶”

让自己“跑”进“班房”


来源:营口警事



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